MiCA — Регламент (ЕС) 2023/1114 о рынках крипто-активов: лицензирование и обязанности по должной осмотрительности.

Противодействие отмыванию — Директива (ЕС) 2018/843 (AMLD5) и (ЕС) 2018/1673 (AMLD6), а также будущий регламент ЕС AMLR: обязанности идентификации, проверки и отчётности.

Travel Rule — Регламент (ЕС) 2023/1113 и Рекомендация 16 ФАТФ: передача данных перевода и проверка некастодиальных кошельков.

Эти ссылки носят информационный характер и не являются юридической консультацией.